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1er Día Nacional de Compliance
Antilavado de Activos.

Evento apoyado por el Programa Antilavado de Activos de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de la Embajada de los Estados Unidos.

ORGANIZAN

ACERCA DEL EVENTO

Los modelos de compliance representan una de las principales herramientas de los diferentes sectores supervisados en los sistemas antilavado de activos a nivel mundial. Este enfoque cobra cada vez mayor importancia bajo los estándares internacionales que exigen el enfoque basado en riesgo y permite desarrollar de manera efectiva el rol de los oficiales de cumplimiento como primera línea de defensa en contra de la amenaza que representa el lavado de activos. Bajo el liderazgo de la Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia, los 14 supervisores del sistema antilavado de activos junto con un representativo universo de supervisados por sector, formarán parte del lanzamiento histórico del 1er Día Nacional de Compliance Antilavado de Activos de Colombia

CARACTERÍSTICAS DEL EVENTO

AGENDA

7:00 - 8:00 am
Registro participantes
8:00 - 8:40 am
Instalación
  • Himnos.
  • Palabras de apertura:
    • UIAF. Director general, Luis Eduardo Llinás Chica.
    • UNODC. Jefe del Área de Corrupción y Delitos Económicos, Andrea Agudelo.
    • OEA DDOT. Director, Gastón Schulmeister.
    • INL. Subdirector, Lance Hegerle.
8:40 - 9:00 am

Lanzamiento oficial del Día Nacional del Compliance Antilavado de Activos (CALA) de Colombia.
UIAF. Director general, Luis Eduardo Llinás.

9:00 - 10:00 am
Presentación 1

Avances SARLAFT 4.0.
César Reyes, superintendente delegado para Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – Superintendencia Financiera de Colombia.

10:00 - 10:30 am
Coffee Break del evento
10:30 - 11:30 am
Presentación 2

Criminalidad Corporativa y Blanqueo de Capitales: Perspectiva
Europea.

Julio Ballesteros Sánchez, experto internacional y profesor de Derecho Penal Universidad de Salamanca (España)

11:30 - 12:30 pm
Presentación 3

Del pater familias al buen hombre de negocios – volver a las raíces –.
Jorge Cabrera Jaramillo, superintendente delegado para Asuntos Económicos y
Societarios – Superintendencia de Sociedades.

12:30 - 1:30 pm
Almuerzo del evento
1:30 - 2:30 pm
Presentación 4

Lavado de activos y compliance corporativo en Latinoamérica.
Dino Carlos Caro, fundador y presidente de la Asociación Peruana de Compliance

2:30 - 4:00 pm
Panel de discusión A

Desafíos para la regulación de las APNFD en Colombia.
Julio Ballesteros Sánchez (España) + Mauricio Rodríguez, jefe de Planeación – Superintendencia de Notariado y Registro + Roberto Conde, vicepresidente de Desarrollo Organizacional – Coljuegos.
Moderador: Ricardo Párraga – UIAF.

4:00 - 4:30 pm
Coffee Break del evento
4:30 - 6:00 pm
Panel de discusión B

Panel de discusión B. Entidades de Intermediación Financiera: buenas prácticas en Sistemas de Administración de Riesgos ALA.
Dino Carlos Caro (Perú) + Andrés Esteban Ordóñez, director de Fiscalización de la DIAN + Diana Marcela Forero Forero, coordinadora del Grupo Transversal de Riesgos de la Superintendencia de la Economía Solidaria. Moderador: Víctor Supelano - UIAF.

6:00 pm
Cierre.
Registro evento virtual

Compliance 2023

Ingreso evento virtual